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中国最高人民法院和检察院打击虚拟资产洗钱

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  • 2024-12-18 14:06:05
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中国最高人民法院正在打击通过加密货币和网络游戏币等虚拟资产洗钱的行为。这一历史性的打击行动发生之际，中国政府正在修订法律，以解决在犯罪活动中使用虚拟资产的问题。随着这些修订立即生效，当局表明了打击与直播小费和地下钱庄有关的金融犯罪的坚定承诺。
South China Morning Post

中国最高人民法院和检察院打击虚拟资产洗钱

中国加大打击洗钱力度

在一个重大的法律转变中，中国的最高人民法院和最高人民检察院宣布对直接针对虚拟资产的洗钱法进行修订，包括加密货币、在线游戏币和直播金融活动。这项全面的修正案旨在遏制数字货币在金融不法行为中的非法使用。

新规例的范围

此次修订将洗钱定义为包括任何通过……转移犯罪收益的行为虚拟资产虚拟货币和游戏币已成为洗钱的流行媒介，促使当局修改法律框架。最近的起诉，包括与直播活动有关的起诉，突显了执行这些法律的紧迫性。

最近的执法行动和统计数字

2023年，近3000人因洗钱罪被起诉，与2019年相比，执法行动急剧增加。值得注意的是:

    四名直播主播因涉嫌参与一项非法集资计划而被起诉，该计划涉及价值12亿元的虚拟奖励。通过地下银行进行的非法外汇交易暴露出了与虚拟资产相关的系统性漏洞。

对金融机构的影响

鉴于此次打击行动，中国央行已要求金融机构加强监管，并停止与虚拟货币交易相关的服务。各省之间的合作方式旨在加强反洗钱的整体法律框架。

本文根据道德政策的原则，使用了来自开放资源的信息。编辑团队不负责绝对的准确性，因为它依赖于参考来源的数据。

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